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25万人损失200多亿!善林金融案一审宣判 周伯云获无期徒刑

2021-06-06 00:36 已有人浏览
本文摘要:对善林(上海)金融信息服务有限公司(以下全称为“善林金融公司”)、以及周伯云等12人集资诈骗一案展开宣判。 图片来源:上海市第一中级人民法院官方微信 一审对周伯云被判罚金7000万 7月24日,案发已两年的善林金融案再一步入一审宣判。

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对善林(上海)金融信息服务有限公司(以下全称为“善林金融公司”)、以及周伯云等12人集资诈骗一案展开宣判。  图片来源:上海市第一中级人民法院官方微信  一审对周伯云被判罚金7000万  7月24日,案发已两年的善林金融案再一步入一审宣判。一审宣判的结果显示,上海一中院对善林金融公司以集资诈骗罪被判罚金人民币15亿元;对周伯云、田景升以集资诈骗罪分别被判无期徒刑,并处罚金7000万元、800万元;对翟中奇等其余10名被告人以集资诈骗罪分别被判有期徒刑十五年至六年平均刑罚,处以250万元至50万元平均罚金。  上海一中院在一审宣判中透漏了善林金融公司案件细节:经审理查明,2013年10月,周伯云重新组建、成立善林金融公司,并实际掌控“善林系”企业,相继在全国29个省市开办千余家分支机构,并逐步成立“广群金融”“贤林宝”“亿宝贷(快乐钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。

为攫取非法利益,善林金融公司使用虚设债权、虚构借款人信息、欺诈宣传等方式,允诺4.5%至18%的年化收益,通过债权出让等名义,向62万余名投资人非法筹措资金总计736.87亿余元。  上述非法集资钱款皆被转至善林金融公司、周伯云实际掌控的银行账户,567.59亿余元用作兑付前期投资人本息,34.63亿余元用作项目投资、并购公司股权、出售境外股票,35.39亿余元用作善林资产端线下、线上借贷,其余款项被用作缴纳公司运营费用、员工工资及佣金、关联公司往来款等。至案发,导致25万余名被害人实际经济损失总计217亿余元。

  图片来源:上海市第一中级人民法院官方微信  曾花费公众巨资做足纸盒宣传  随着一审的宣判,善林金融一案继续掉落帷幕。启信宝资料表明,善林金融正式成立于2013年,注册资本12亿元,由周伯云全资有限公司。  善林金融案发于2018年4月,彼时上海浦东新区警方公布消息称之为,善林金融法以定代表人周某某因涉嫌违法犯罪,月底2018年4月9日向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。  2018年4月24日晚间,警方在《因涉嫌非法吸取公众存款“善林金融”法定代表人周伯云等8人今被刑事拘留》一文中提及,善林金融通过发售各种有所不同期限、有所不同收益率的理财产品,吸取社会大众资金构成资金池,可供周伯云等人给定用于。

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为了使善林金融这家公司看上去“家大业大”,堪称不择手段花费公众巨额资金,大规模开办线下门店,缴纳员工高额工资和高额提成,同时做足纸盒宣传,在民众中营造“大而不推倒”的公司形象,索取投资者的信任。经查,善林金融对外声称的投资项目并无盈利能力,其通过借新还原有的方式偿还债务前期投资人届满本息,随着时间推移,资金缺口更加大,最后造成暴跌。

  2019年8月,上海市公安局浦东分局曾透露“善林金融”案已转入到法院审理阶段,同时透漏该案自立案侦查以来,经警方追赃,已受贿现金16亿余元,查禁、失效涉及银行账户、房产、汽车以及股权等财产。  网贷之家数据表明,截至2018年4月9日,善林财富的成交量为1142.64万,待还余额为205095.15万,参照收益率为12.77%,投资人数797人,借款人165人。

网贷之家统计资料找到,善林财富的借款金额以0-20万居多。值得注意的是,2017年10月、11月、12月在这一借款区间内的人数分别是175061人、238575人、129647人,而在2018年借款人数急剧下降,同一借款区间的人数在前三个月分别是3501人、1391人、1862人。此外,关于平台标的期限,一年以上的标的占到比达52.5%,6-12个月的标的占比为39.3%;业务类型方面,则以债权出让标居多,占比为66.9%。


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